El juez exige documentación a Montoro y al despacho central en la trama investigada
Acuerda prorrogar seis meses más la causa para practicar una serie de diligencias
El titular del Juzgado de Instrucción de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona ha pedido nueva documentación en el marco del conocido como 'caso Montoro'. La solicitud se dirige a Equipo Económico, el despacho situado en el centro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, con especial foco en compañías gasísticas, durante la etapa en la que Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda.
La decisión figura en un auto al que ha tenido acceso Europa Press. En ese documento, el magistrado acepta las diligencias interesadas por la Fiscalía Anticorrupción y encarga a la Policía Judicial la recopilación de información mercantil y societaria.
Las peticiones incluyen datos tanto del propio despacho como de otras sociedades vinculadas en la investigación, además de información relativa al exdirigente 'popular'.
Requerimientos mercantiles y societarios a Equipo Económico
El juez ha ordenado obtener hojas registrales completas, memorias y cuentas anuales correspondientes al periodo 2008-2025 de Equipo Económico y de otras mercantiles. Entre las sociedades citadas en el auto figura Montoro y Asociados.
Además, el instructor reclama a los registros mercantiles documentación y hojas registrales completas de hasta 13 empresas distintas. Junto a ello, solicita que se reúnan escrituras de constitución y documentación sobre la titularidad real de varias sociedades, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y el nombramiento del órgano de administración de cada entidad.
En el mismo paquete de diligencias, el magistrado requiere también las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados. En ese listado aparecen el propio Cristóbal Montoro y varios integrantes de Equipo Económico.
De forma paralela, se piden las hojas registrales de las ocho empresas gasísticas investigadas dentro de la causa.
Prórroga de la causa y declaraciones aún sin fecha
El juez ha acordado ampliar la investigación durante seis meses. En el auto explica que el levantamiento del secreto de las actuaciones provocó "la presentación de decenas de escritos, lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos".
Según advierte el instructor, "Debido a estas circunstancias, no se ha acordado la fecha para la toma de declaración de los investigados ni se han resuelto peticiones realizadas por las partes, a la espera de que, como ya se ha dicho, todas las partes se den por plenamente instruidas".
La causa estuvo bajo secreto durante siete años. En ella se indagan presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El magistrado califica el procedimiento como una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".
