Desarticulada una red que estafó 400.000 euros a 300 víctimas tras copiarles el DNI
La Policía Nacional ha desarticulado en Granada una organización criminal responsable de una estafa que supera los 400.000 euros, afectando a aproximadamente 300 personas, la mayoría residentes en esta provincia. El grupo utilizaba copias de documentos nacionales de identidad (DNI) para realizar compras fraudulentas y solicitar microcréditos impagados. En la operación denominada 'Minority Report', fueron detenidos once hombres y una mujer, con edades entre 19 y 42 años, nueve de ellos con antecedentes policiales. Los implicados están acusados por delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, y pertenencia a organización criminal.
Esta red logró obtener préstamos personales fraudulentos al contratar créditos con documentos falsificados de DNI pertenecientes a terceros ajenos a los hechos. Empleaban estas identidades para solicitar microcréditos vinculados a tarjetas SIM prepago, situación que mantuvo a muchas víctimas ajenas a las actividades ilegales cometidas en su nombre. Se estima que el número total de afectados podría superar los 300 perjudicados conocidos hasta la fecha.
Los detalles de la operación fueron anunciados durante una rueda de prensa por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado por autoridades locales y miembros de la Policía Nacional que dirigieron la investigación, incluido el inspector David Hidalgo Pérez.
La investigación se inició tras recibir denuncias de personas que detectaron contrataciones y compras online fraudulentas realizadas sin su consentimiento. Transcurrido el análisis de la información, los agentes identificaron a un grupo criminal organizado con una estructura clara, encabezado por dos líderes.
Modus operandi del grupo criminal
Los delincuentes obtenían copias de DNI reales para gestionar tarjetas SIM prepago a través de integrantes de la organización. Una empleada de una tienda de telefonía en un centro comercial de Granada desempeñaba un papel clave al copiar ilegalmente los documentos de identidad de sus clientes, violando la normativa de protección de datos.
Con estas identidades fraudulentas y tarjetas SIM, los implicados solicitaban créditos al consumo en entidades financieras especializadas en préstamos rápidos. Entre los estafados se encuentran profesionales como periodistas, policías y trabajadores de la administración de justicia, lo que evidencia el alcance del entramado delictivo.
Los fondos obtenidos financieramente eran destinados a la adquisición de productos electrónicos y de consumo, entre ellos videoconsolas, tablets, televisores, patinetes eléctricos de alta gama, ordenadores, y teléfonos móviles también de alta gama, así como colchones y una mini motocicleta. La mayoría de estas compras se realizaban por internet y posteriormente eran desviadas por un trabajador de una empresa de paquetería a puntos controlados por el grupo para su reventa a precios inferiores al mercado.
Uso de los créditos y efectos de la investigación
Además del material adquirido, algunos créditos fueron utilizados para mejorar la apariencia física de varios implicados mediante procedimientos estéticos como implantes dentales, injertos capilares, rejuvenecimiento facial o mamoplastias.
Durante la investigación policial se ejecutaron dos registros en domicilios vinculados a los detenidos, donde se incautaron más de 250 tarjetas SIM prepago, diversas copias ilegales de DNI y una plantación con más de 260 plantas de marihuana que ocupaba varias habitaciones.
Un elemento crucial de esta operación ha sido que la mayoría de las víctimas desconocían el uso fraudulento de su identidad para solicitar créditos. Gracias a la rápida intervención policial, se les informó y se facilitó la gestión necesaria para contactar con las entidades financieras, logrando la cancelación de las operaciones y evitando así perjuicios económicos derivados del pago de las cuotas.
Tras detener a uno de los principales implicados, los agentes incautaron dispositivos móviles que contenían más de mil fotografías de documentos de identidad, más de 150 imágenes de tarjetas bancarias de terceros y cerca de 300 capturas de pedidos realizados en tiendas online. La investigación permanece abierta, con la posibilidad de descubrir nuevas víctimas, aumentar la cantidad defraudada y efectuar más detenciones.
Todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial, y uno de los máximos responsables ya ha ingresado en prisión. En palabras del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, esta labor policial ha sido "muy importante porque han reservado de esa estafa y de las complicaciones que conllevan a cientos de víctimas que hubieran sido objeto de esa estafa toda vez que ya contaban con su documento nacional de identidad".
Por su parte, el comisario jefe provincial de Granada, Rafael Rodríguez, ha subrayado la relevancia de no facilitar fotografías del DNI a personas o entidades no confiables, asegurando que "casi nadie es consciente de que con su DNI se pueden hacer este tipo de negocios" fraudulentos.
