Arrestados en Murcia los presuntos implicados en una macroestafa a una multinacional italiana
La Policía Nacional ha arrestado en Murcia a dos individuos acusados de estar implicados en una compleja red de delitos que incluyen blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documentos mercantiles y usurpación de identidad. Este caso afecta a una multinacional italiana con sede en España, que ha sufrido un perjuicio económico valorado en 600.000 euros debido a operaciones fraudulentas llevadas a cabo entre 2021 y 2025 mediante tarjetas bancarias de empleados.
La investigación comenzó en enero, tras la presentación de dos denuncias por parte de empleados de esta empresa, quienes alertaron sobre cargos irregulares en sus tarjetas bancarias facilitadas por la compañía. Estos cargos correspondían a compras y extracciones en cajeros automáticos que ellos no habían realizado, según informaron las autoridades policiales.
Ante la sospecha de que estos actos ilegales se prolongaran durante varios años, la unidad especializada en ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia inició un complejo proceso de investigación. Contaron con la colaboración directa de la empresa matriz italiana para examinar detalladamente los movimientos de más de 35 tarjetas bancarias nominativas, vinculadas a diversas cuentas de la empresa.
Durante las pesquisas se descubrió una macro estafa que abarca desde 2021 hasta 2025, con cientos de cargos fraudulentos en las tarjetas de los trabajadores. Entre estos, destacan extracciones en cajeros por importe superior a 300.000 euros, compras en establecimientos físicos valoradas en 130.000 euros, y adquisiciones de productos en tiendas online, además de inversiones en bienes inmuebles.
Modus operandi de los implicados en el fraude
La principal sospechosa es una empleada con responsabilidades administrativas dentro de la compañía en España. Disponía de todos los datos necesarios para realizar los cargos ilícitos: numeración de tarjetas, fechas de caducidad, códigos CVV y PIN de seguridad. Asimismo, desactivaba los mensajes de confirmación para redirigirlos a un teléfono bajo su control, evitando que los empleados detectaran las operaciones fraudulentas.
El registro domiciliario efectuado en Murcia permitió a los agentes incautar numerosos dispositivos tecnológicos de gran valor, relojes inteligentes, entradas para conciertos, productos de lujo y vehículos. Estos bienes, entre ellos un automóvil y una motocicleta, parecen haber sido adquiridos con los fondos procedentes del fraude, beneficiando también a la pareja de la investigada.
Detenciones y consecuencias legales
La Policía Nacional procedió a detener a la implicada y a su pareja, imputándoles varios delitos que abarcan blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documentos mercantiles y usurpación de identidad. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para responder por los cargos que se les atribuyen.