Golpe desde Cuenca contra una red de ciberestafadores operativa en España y el extranjero
La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada 'Crossbank', ha procedido a detener e investigar a ocho individuos con edades entre los 20 y los 50 años, repartidos en diversas provincias españolas. Estas detenciones se relacionan con su posible participación en una organización dedicada a estafas tipo Business Email Compromise (BEC) a nivel nacional e internacional.
Este tipo de fraude consiste en la interceptación ilegal de comunicaciones entre empresas, modificando facturas originales para desviar transferencias económicas hacia cuentas bancarias que controlan o supervisan los implicados en esta red.
Operación iniciada tras denuncia en Cuenca
La investigación, llevada a cabo por el Equipo EDITE y el Equipo @ de la Guardia Civil de Cuenca, comenzó tras la denuncia presentada en abril de 2025 por el administrador de una compañía local. Según indicó, fue víctima de una transferencia fraudulenta que superó los 25.000 euros, originada tras la manipulación ilegal de una factura legítima enviada por correo electrónico.
Este caso marcó el inicio de una investigación profunda, durante la cual se identificaron múltiples hechos similares registrados en todo el territorio nacional, donde numerosos afectados denunciaron haber sufrido estafas de la misma naturaleza.
Identificación y acusaciones formales
Gracias a las pesquisas realizadas, las autoridades lograron la identificación de ocho sospechosos a quienes se les atribuyen delitos relacionados con estafa informática, blanqueo de capitales, falsificación de documentos digitales y pertenencia a grupo criminal, según informó la Guardia Civil mediante un comunicado oficial.
La operación reflejó un patrón delictivo que incluye la alteración de comunicaciones y documentos digitales con el fin de apropiarse ilícitamente de fondos a través de transferencias bancarias ilegales.
Desarticulación de la red delictiva
Como resultado de la investigación, se desmanteló esta red criminal especializada en estafas BEC y lavado de dinero mediante el uso de ofertas de empleo ficticias. Durante la operación, se logró interceptar fondos por un monto cercano a los 100.000 euros, destinados a cuentas bancarias tanto nacionales como extranjeras.
Este desmantelamiento representa un avance significativo en la lucha contra las estafas informáticas de gran escala que afectan a empresas y particulares en España.
Diligencias y recomendaciones de la Guardia Civil
Las actuaciones policiales han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cuenca para la continuación del proceso judicial. La Guardia Civil subraya la importancia de extremar precauciones, evitando acceder a enlaces sospechosos y no facilitando datos bancarios a través de canales no verificables.
Asimismo, aconseja desconfiar de llamadas telefónicas que ofrezcan ofertas laborales que carezcan de respaldo legítimo, con el fin de prevenir convertirse en víctimas de este tipo de estafas tecnológicas.
