Una red criminal dedicada al fraude fiscal desarticulada en una operación en Murcia
La Policía Nacional, junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha logrado desarticular en la región de Murcia una organización dedicada a cometer fraude fiscal y a facilitar procesos irregulares para la obtención de permisos de residencia a ciudadanos extranjeros, según ha comunicado la institución policial.
- Desmantelamiento de una red criminal en Murcia por fraude fiscal
- Operación policial y la actividad de la trama
- Registros y avances en la investigación
Esta operación policial concluyó con la detención de diez individuos señalados por su presunta implicación en delitos como pertenencia a grupo criminal, facilitación de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
Operación policial y la actividad de la trama
Las pesquisas desarrolladas revelaron que la red utilizaba diferentes negocios y empresas relacionados con la alimentación y el comercio mayorista para elaborar contratos de trabajo que, en apariencia, eran falsos. Estos documentos se entregaban como parte de solicitudes para la regularización de residencias y permisos laborales ante las oficinas de extranjería.
Al mismo tiempo, el Servicio de Vigilancia Aduanera examinaba esta organización debido a indicios que apuntaban a un posible fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) intracomunitario y a actividades de blanqueo de capital.
El mecanismo fraudulento consistía en simular que las mercancías adquiridas por las entidades implicadas eran enviadas a Francia, mientras que en realidad se vendían dentro del territorio español, eludiendo así el pago del IVA correspondiente.
Se ha comprobado que en el año 2022 esta banda defraudó un total de 1,2 millones de euros en concepto de IVA y del impuesto de sociedades. No obstante, los perjuicios derivados de las actividades ilícitas cometidas en los años 2023, 2024 y 2025 todavía están bajo análisis para su evaluación.
Registros y avances en la investigación
La etapa final de la investigación implicó la inspección por parte de agentes de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia en seis naves industriales, domicilios y sedes empresariales situadas en Cartagena.
Estos registros facilitaron la detección de indicios que apuntan a la inexistencia real de actividad en algunos centros de trabajo declarados, contratos laborales de muy breve duración y posibles vínculos con otras redes empresariales sospechosas de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Asimismo, se incautaron 44.375 euros en efectivo.
Las diligencias siguen en curso bajo la coordinación de las autoridades implicadas, con el objetivo de clarificar la dimensión total de los hechos y determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas.