Uno de los registros, donde la Policía Nacional halló documentación falsa
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a cuatro miembros de una red criminal especializada en la falsificación de documentos y la apertura masiva de cuentas bancarias vinculadas a estafas tecnológicas. La operación, conocida como 'Prisma', ha terminado con la captura de los cuatro individuos, de los cuales tres ya están en prisión preventiva.
Estas personas están acusadas de delitos que abarcan desde la estafa y la falsificación documental hasta el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal, según informan las autoridades policiales.
Modus operandi del grupo criminal
La investigación comenzó el año anterior tras descubrirse un fraude cercano a los 600.000 euros, resultado de una estafa sofisticada conocida como 'Man in the Middle', que consiste en suplantar identidades para interceptar comunicaciones legítimas.
En total, el importe defraudado alcanzó los 590.713 euros, de los cuales más de 311.000 euros fueron recuperados o bloqueados, dejando un perjuicio neto para las víctimas de aproximadamente 279.000 euros. Esta organización no realizaba directamente los fraudes, sino que proporcionaba la infraestructura financiera necesaria para canalizar el dinero ilícito, lo que implicó imputaciones por blanqueo y falsedad documental, ya que utilizaban pasaportes y permisos de residencia falsos.
Uso de identidades falsas y mulas
Los estafadores abrían cuentas bancarias presencialmente en diferentes sucursales de Zaragoza, usando documentos falsificados creados por ellos mismos. Para ello, confeccionaban hasta 50 identidades ficticias con números de identificación que no correspondían a sus verdaderos titulares, asignando fotografías reales de personas a estas falsas identidades.
Además, captaban en el barrio de Delicias a personas conocidas como 'mulas', quienes aceptaban abrir cuentas bancarias a cambio de una comisión y facilitaban el manejo posterior de esos fondos. Los ingresos producto de las estafas se retiraban inmediatamente en cajeros automáticos o se transferían rápidamente a cuentas, incluso en el extranjero, para dificultar su rastreo y recuperación.
Registro y pruebas incautadas
En el marco de la operación, la Policía Nacional llevó a cabo dos registros domiciliarios en Zaragoza, concretamente en los barrios de Delicias y Valdefierro. Durante estas inspecciones se incautaron 23 pasaportes falsificados, 15 teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles y abundante documentación relacionada con la actividad ilícita como contratos, nóminas falsas, tarjetas bancarias y justificantes de envío de dinero.
Aunque once personas han sido investigadas por implicación en esta red, la causa sigue abierta para analizar el material intervenido. El primer detenido fue liberado tras pasar por el juzgado, mientras que los otros tres quedaron en prisión provisional desde el 26 de noviembre, tras ser puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Zaragoza.